Мошенничество

Общество

Казахстанцам будут списывать мошеннические кредиты

Чтобы предотвратить оформление необдуманных или мошеннических кредитов, введут «период охлаждения».

Политика

Казахстанские сенаторы предложили новые меры по борьбе с мошенниками и закредитованностью

Депутаты внесли поправки в законодательство.

Происшествия · Астана

В Астане задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве при продаже автозапчастей

Он полностью признал свою вину. Как выяснилось, подозреваемый просил переводить деньги не на свой счет, а на счета родственников.

Происшествия

В Москве задержали мошенника, скрывавшегося 13 лет

По данным полиции, 13 лет назад мужчина с использованием поддельных документов снял крупную сумму со счетов одного из банков Казахстана.

Происшествия · Алматы

В Алматы завершено расследование по делу о мошенничестве на 4,6 млрд тенге

В ходе следствия были арестованы 34 автомобиля, два жилых дома с участками, два жилых помещения (в том числе пентхаус) и две квартиры.

Общество

Дропперов в Казахстане теперь будут сажать — новые поправки в законодательство

Мажилис принял поправки в законодательство.

Общество

Сенаторы поддержали закон об усилении защиты потребителей и борьбе с мошенничеством

Банки, микрофинансовые и страховые организации будут обязаны внедрить стандарты обслуживания социально уязвимых граждан.

Общество · Астана

Мошенничество и фейковые рассылки: Аида Балаева обсудила вопросы информбезопасности с представителями Meta

Встреча министра культуры и информации Аиды Балаевой с директором по государственной политике в Мeta Саримом Али Азизом состоялась в Астане. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в информационном пространстве Казахстана.

Происшествия · Алматы

В Алматы экс-сотрудник «Правительства для граждан» осуждён за мошенничество с землёй

Приговор вступил в законную силу.

Происшествия · Жетысуская область

В Жетысу раскрыли крупную схему автомошенничества: похищено 13 авто на сумму более 314 млн тенге

Первой жертвой стал гражданин Китая, которому подозреваемые пообещали доставить автомобили в Грузию.

Происшествия · Жамбылская область

Мошенник выдал себя за главу Антикоррупционной службы и получил штраф за клевету

Правоохранительные органы призывают граждан не доверять подобным звонкам и при малейших подозрениях сразу обращаться в соответствующие инстанции.

Происшествия · Алматы

Жительницу Алматы подозревают в помощи интернет-мошенникам через SIM-карты

В Алматы задержали предполагаемую пособницу мошенников, которая за деньги активировала сотни абонентских номеров.

Происшествия · Алматы

В Алматы осуждены участники мошенничества с Sim-box: ущерб превысил 19 миллионов тенге

По делу задержаны два человека: один исполнял роль «дроппера», получавшего деньги, второй обеспечивал техническую реализацию схемы.

Происшествия · Западно-Казахстанская область

В Казахстане осуждён мошенник за попытку подкупа на 50 млн тенге: 11 лет лишения свободы

Подсудимый убеждал предпринимателя передать взятку должностным лицам областного акимата за оплату аванса в размере 30% от суммы договора на капитальный ремонт автодороги «Чапаев – Жангала – Сайхин».

Происшествия

Полиция предупреждает: мошенники используют ИИ и Deepfake на казахском языке

Злоумышленники могут рассылать сообщения или звонить, подделывая голоса и тексты, похожие на обращения от банков, правоохранительных органов или даже близких людей.

Происшествия · Шымкент

Школьник отдал мошеннику 2 млн за аккаунт Free Fire

Полиция настоятельно рекомендует родителям быть внимательными к поведению детей в интернете и регулярно напоминать им о цифровой безопасности.

Происшествия · Абайская область

В Семее двух женщин осудили за создание финансовой пирамиды: пострадали 26 человек

Фактически деятельность сводилась к привлечению новых участников в схему.

Общество · Туркестанская область

Ты тоже можешь стать жертвой: в Туркестане рассказали, как не попасться на уловки интернет-мошенников

Все эти меры принимаются с целью повышения финансовой грамотности населения и предостережения от мошенничества.

Происшествия

Из Польши экстрадирован казахстанец, подозреваемый в мошенничестве на 45 млн тенге

В феврале текущего года мужчину задержали в польском городе Бодзентын.

Происшествия · Актюбинская область

В Актобе пресекли деятельность финансовой пирамиды HRT: пострадали более 100 человек

В рамках расследования арестовано имущество на сумму свыше 70 миллионов тенге. Уголовное дело завершено, материалы направлены в суд.

Происшествия · Акмолинская область

В Акмолинской области раскрыли мошенничество с фейковыми инвестициями: жертвы потеряли миллионы тенге

В ходе оперативных мероприятий были установлены подозреваемые. Ими оказались жители Восточно-Казахстанской области, Усть-Каменогорска, Талдыкоргана, Астаны и Алматы.

Общество · Жамбылская область

«Говорит глава Антикора»: казахстанцам звонят мошенники от имени высокопоставленных чиновников

Участились случаи мошенничества, где мошенники представляются Председателем Антикора либо звонят от его имени для решения различных вопросов.

Происшествия · Алматы

Иностранца задержали в аэропорту Алматы за 67 эпизодов интернет-мошенничества

В настоящее время задержанный помещён в изолятор временного содержания.

Происшествия · Алматинская область

В Алматинской области завершено расследование крупного мошенничества при строительстве ЖК

По решению суда арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 240 млн тенге, включая 12 земельных участков, 9 автомобилей, недостроенное трёхэтажное здание и частный дом.

Общество

Казахстанцев предупреждают о новой волне телефонного мошенничества

В Казахстане участились случаи телефонного мошенничества. Мошенники звонят от имени поликлиник, государственных программ и курьерских служб, пытаясь выудить личные данные через фальшивые просьбы предоставить коды из SMS.

Происшествия · Карагандинская область

Мошенничество с субсидиями в Караганде: лица осуждены к лишению свободы

Приговор не вступил в законную силу.

Общество

Участились случаи мошенничества с «дропперами» — жертвам помогают взыскивать деньги через суд

Прокуратура рекомендует гражданам не доверять сомнительным предложениям о лёгком заработке, не передавать свои банковские карты и персональные данные.

Происшествия · Мангистауская область

Председателя суда Актау осудили за мошенничество и взятку

Приговор пока не вступил в законную силу.

Происшествия · Алматы

Еще три финансовые пирамиды выявили в Алматы

Незаконную деятельность пресек департамент АФМ.

Происшествия · Акмолинская область

Банда оформила кредиты в 5 миллиардов тенге на социально уязвимых казахстанцев

Мошенники незаконно оформили кредиты на 450 человек на общую сумму около 5 млрд тенге.

Происшествия · Жамбылская область

Афера на четыре миллиарда: как в Жамбылской области саботировали строительство школ и поликлиник

Суды постановили аннулировать итоги закупок.

Общество

Нацбанк Казахстана предупредил о фальшивых письмах, поддельных видео и мошенничестве с использованием ИИ

Национальный Банк официально напоминает: он не занимается обслуживанием счетов физических лиц, не предоставляет кредиты гражданам, не оказывает юридические услуги и не проводит расчёты с населением.

Общество

КГД информирует о фейковых сообщениях

На сегодняшний день интернет-мошенники продолжают направлять фейковые сообщения с заголовком «Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога» на электронные адреса или в WhatsApp.

Общество · Астана

Полиция предупреждает граждан о новых методах мошенничества

В последнее время участились случаи телефонного мошенничества, в которых злоумышленники представляются сотрудниками компаний "Астана-РЭК" и "Астана су арнасы".

Происшествия · Алматинская область

Экс-директора департамента Минсельхоза обвинили в афере с малиной и субсидиями

Следственным судом в отношении Аимбетова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Происшествия · Алматы

Обман на 30 миллиардов: у руководства шести МФО в Алматы конфисковали дома и дорогие автомобили

Шесть микрофинансовых организаций обманули сотни тысяч казахстанцев.

Происшествия · Восточно-Казахстанская область

7 кредитов оформил мошенник на жителя ВКО

Житель областного центра ВКО стал жертвой мошенничества в одном из популярных мессенджеров.

Наука · Астана

Наука без компромиссов: академики согласны с необходимостью борьбы с коррупцией

В «Новом Казахстане» теперь будет «Новая академия наук», которая не допустит коррупции и мошенничества в управлении.

Политика

Токаев заслушал отчет АФМ: ликвидированы ОПГ, пресечены схемы вывоза топлива и пирамид

Также ликвидировались финансовые пирамиды и блокировались мошеннические сайты.

Происшествия · Туркестанская область

Работу в Египте пообещал аферист знакомому в Туркестанской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Мактааральского районного отдела полиции задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошенничества.

Происшествия · Акмолинская область

Факт мошенничества с использованием ЭЦП расследую в Акмолинской области

27 марта в полицию поступило заявление от жительницы региона о мошенничестве.

Происшествия

АФМ прекратило деятельность финансовой пирамиды Buyers Union с ущербом 300 миллионов тенге

Об очередной финпирамиде рассказали представители Агентства по финмониторингу.

Происшествия

Бизнес на фиктивной сделке: подозреваемого в мошенничестве вернули в Казахстан

Он выманил 99 тысяч долларов у бизнесмена.

В мире

В Германии вычислили мошенника, который годами получал пособие и ездил на люксовых авто

Мужчина попался из-за штрафов за парковку.

Происшествия · Павлодарская область

В Павлодаре раскрыли мошенничество в детском реабилитационном центре: ущерб составил 7,6 млн тенге

Как установили правоохранители, руководитель центра заключал фиктивные договоры.

Происшествия · Акмолинская область

Полицейские вернули пенсионерке 8 000 долларов, отобранные у неё мошенниками

Сотрудники полиции по горячим следам задержали 22-летнего курьера. Он не успел перевести деньги, указанные куратором.

Происшествия

Мошенник, продавший чужой автомобиль, задержан в Целиноградском районе

Аферист обещал переоформить авто с российского на казахстанский учет, но скрылся с деньгами, перепродав транспортное средство.

Происшествия · Алматы

В Алматы расследуют мошенничество шести МФО — ущерб оценивается в 30 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан сообщать о фактах экономических правонарушений через телеграм-бот «АФМ Insider».

Происшествия · Алматы

В Алматы задержаны мошенники, обманувшие людей на 600 млн тенге

Задержанные организаторы и четыре участника преступной схемы занимались мошенничеством через Telegram.

Общество

80 % интернет-мошенников в Казахстане остаются безнаказанными

Ежегодно в стране регистрируют свыше 20 тысяч случаев интернет-мошенничества, и около 80 % таких дел остаются нераскрытыми.