Глава АФМ доложил Токаеву о ликвидации ОПГ, включая транснациональные

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочую встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), на которой были подведены итоги деятельности ведомства и обозначены приоритеты на ближайшее время.

По информации агентства, завершено расследование 300 уголовных дел, а сумма возмещённого ущерба потерпевшим составила около 20 млрд тенге. Также удалось заморозить преступные доходы в криптовалюте на сумму 2,2 млрд тенге — речь идет о средствах, полученных организаторами финансовых пирамид.

В рамках борьбы с организованной преступностью ликвидированы 6 преступных группировок, в том числе одна транснациональная. Приняты меры по предотвращению необоснованных государственных расходов на 23 млрд тенге при реализации инфраструктурных проектов.

Агентство также пресекло схемы незаконного экспорта лесоматериалов, металлолома и вывоз бензина. По данным ведомства, это помогло стабилизировать ситуацию на внутреннем топливном рынке.

Среди приоритетов остается защита граждан от финансовых преступлений. За отчетный период ликвидированы 24 финансовые пирамиды, заблокировано 5,6 тыс. мошеннических сайтов и закрыты десятки групп в мессенджерах с общей аудиторией более 22 тысяч человек. Также была выявлена масштабная схема с участием микрофинансовых организаций, в результате которой пострадали более 327 тысяч человек, а ущерб составил 30 млрд тенге.

Кроме того, агентство провело занятия по финансовой безопасности для школьников и студентов. В общей сложности охвачено свыше 667 тысяч человек.

В завершение встречи Токаев поручил усилить меры по профилактике экономических преступлений, сокращению теневой экономики и повышению уровня финансовой грамотности населения.