В Алматы разоблачена схема мошенничества на 30 миллиардов тенге: конфисковано имущество руководителей шести МФО

В Алматы завершено расследование крупной схемы мошенничества, в которой оказались замешаны шесть микрофинансовых организаций. Руководители этих компаний обманули сотни тысяч казахстанцев, вынуждая их подписывать выгодные для МФО, но крайне невыгодные для заемщиков договоры.

По данным Агентства финансового мониторинга (АФМ), речь идет о таких микрофинансовых организациях, как Creditum, Sofi Finance, Hava Finance, SF Offline, POS Credit и «Салем Кредит». В результате их деятельности были оштрафованы более 327 тысяч граждан Казахстана, а общий ущерб превысил 30 миллиардов тенге.

Мошенническая схема заключалась в том, что заёмщики с просрочками по выплатам были вынуждены подписывать договоры с аффилированными компаниями, которые якобы гарантировали погашение долга в случае смерти заемщика. В свою очередь, за такую «услугу» клиенты платили значительно больше, чем первоначально одолженная сумма, что в конечном итоге усугубляло долговую ситуацию.

В ходе расследования были арестованы активы организаторов схемы: на счетах МФО было найдено 1,8 миллиардов тенге, а также конфискованы два жилых дома и автомобили стоимостью 225 миллионов тенге, включая BMW X6 и Toyota Tundra.

Один из ключевых фигурантов дела был арестован на два месяца, и расследование продолжается.