Руководителей компании «Торедо» обвинили в хищении 972 млн тенге у дольщиков

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством жилых домов в городе Каскелен. Фигурантами дела стали руководители ТОО «Торедо».

Как установлено следствием, в период с 2021 по 2023 год компания вела активную рекламу жилых комплексов «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU» и «НОМЕ MAK» в социальных сетях, несмотря на отсутствие лицензии на строительство, разрешительных документов и проектно-сметной документации. Также не была получена обязательная гарантия Единого оператора жилищного строительства.

За счёт таргетированной рекламы представители компании привлекли более 972 млн тенге от более чем 100 граждан. При этом строительные работы велись с многочисленными нарушениями и не были завершены в срок. Это привело к массовым жалобам дольщиков в правоохранительные органы.

По решению суда арестовано имущество подозреваемых на сумму свыше 240 млн тенге, включая 12 земельных участков, 9 автомобилей, недостроенное трёхэтажное здание и частный дом. Подозреваемые находятся под стражей, уголовное дело направлено в суд.