Еще три финансовые пирамиды выявили в Алматы
Незаконную деятельность пресек департамент АФМ.
В Алматы разоблачены три организации, действовавшие по принципу финансовой пирамиды. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Речь идет о проектах под названиями "Warner Bros", "Roborock" и "NFT+TRX". По данным следствия, они предлагали жителям инвестировать в криптовалюту под предлогом получения дохода за просмотр трейлеров и участие в многоуровневой системе.
Каждый из проектов имел до девяти уровней, а средняя сумма вложений составляла около 225 тысяч тенге. Оплата принималась исключительно в криптовалюте USDT. Например, в рамках схемы "Warner Bros" пользователи регистрировались в специальном приложении, вносили оплату и получали вознаграждение за просмотры видео и привлечение новых участников.
В ходе расследования были выявлены криптовалютные кошельки, через которые проходили средства. По решению суда на криптоактивы на сумму 3,8 миллиона USDT наложен арест.
Для справки: USDT — это стейблкоин, криптовалюта с курсом, привязанным к доллару США. Она широко используется в сфере цифровых финансов с 2014 года.
Использование текстов разрешается только с активной гиперссылкой на KZTODAY.