Банк в Жетісу оштрафован за счёт иностранца — идёт расследование

В Жетісуской области продолжается работа по противодействию интернет-мошенничествам. Установлено, что сотрудник одного из банков открыл счёт гражданину иностранного государства дистанционно — без его личного присутствия, что запрещено законом, рассказали в прокуратуре региона. Впоследствии данный счёт был использован интернет-мошенниками для перевода похищенных у граждан денежных средств.

Банк привлечён к административной ответственности по части 4 статьи 214 Кодекса об административных правонарушениях — за непринятие мер по проверке клиента. Суд назначил штраф в размере более 1 миллиона тенге. Денежное взыскание банком уже оплачено. Кроме того, в отношении сотрудников банка начато досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса — недобросовестное отношение к служебным обязанностям.