В Шымкенте задержали организатора пирамиды Ansar Gold

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявил деятельность финансовой пирамиды, действовавшей под названием «Ansar Gold». Компания заявляла, что занимается продажей ювелирных изделий, однако под этим прикрытием организаторы привлекали деньги граждан, обещая доход от 40 до 60 процентов в месяц на протяжении пяти месяцев. Вкладчикам также гарантировали полную сохранность их вложений. На деле же выплаты участникам осуществлялись не за счёт прибыли от продаж, а за счёт средств, поступавших от новых участников схемы. Таким образом, структура имела все признаки классической финансовой пирамиды.

По имеющимся данным, в эту схему было втянуто более 200 человек, которые вложили в совокупности свыше 400 миллионов тенге. Кроме того, организаторы привлекали своих родственников, оформляя на них банковские карты для обналичивания денежных средств, поступивших от новых участников.

В настоящий момент предполагаемый организатор схемы арестована. Также наложены аресты на её имущество — автомобиль и жилой дом.