ПроисшествияКостанайская область
В Костанае ликвидирован наркошоп: доходы отмывались через дропов
В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт.
В Костанае пресечена деятельность интернет-магазина, торговавшего наркотиками через мессенджер. Операция проведена сотрудниками Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области при поддержке прокуратуры и бойцов спецподразделения "Бүркіт" Национальной гвардии МВД.
По данным следствия, с мая 2024 года подозреваемые вели продажу наркотиков через Telegram-канал под названием Thс Seller. Оплата за запрещённые вещества принималась как наличными, так и в криптовалюте.
В ходе обысков у задержанных изъяли более 30 килограммов марихуаны и гашиша, а также банковские карты и мобильные телефоны. По предварительной информации, услугами интернет-магазина пользовались свыше двух тысяч человек, а общий оборот составил более 100 миллионов тенге.
Для сокрытия источника доходов подозреваемые использовали дропов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через них участники группы обналичивали деньги и приобретали транспорт, в том числе два автомобиля и мотоцикл. Транспортные средства были оформлены на третьих лиц, но сейчас на них наложен арест.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Следствие продолжается.
Использование текстов разрешается только с активной гиперссылкой на KZTODAY.