В Костанайской области раскрыли наркомагазин в Telegram

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области при координации прокуратуры ликвидирован канал сбыта наркотиков, действовавший через Telegram. С мая 2024 года подозреваемые вели торговлю через интернет-магазин под названием Thс Seller. Оплата за наркотики принималась как наличными, так и в криптовалюте.

В результате обыска были обнаружены и изъяты свыше 30 килограммов марихуаны и гашиша, мобильные телефоны и пять банковских карт. Установлено, что услугами магазина воспользовались более 2 тысяч человек, а общее количество сделок превысило 5 тысяч. Продажи осуществлялись через банковские карты, сумма операций составила свыше 100 миллионов тенге.

Для отмывания преступных доходов подозреваемые использовали так называемых дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись карты и переводились деньги. Затем средства обналичивались, чтобы скрыть их незаконное происхождение.

На полученные доходы были приобретены два автомобиля и мотоцикл, зарегистрированные на доверенных лиц. С санкции суда на транспортные средства наложен арест с целью последующей конфискации. Подозреваемые заключены под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается.