В Казахстане раскрыта попытка продажи арестованного имущества ОПГ Коспаева иностранным инвесторам

Агентство финансового мониторинга (АФМ) проводит расследование по факту незаконной продажи арестованного имущества, которое должно было быть конфисковано по приговору суда. Имущество принадлежало организованной преступной группе (ОПГ) Коспаева, обвиняемой в рейдерском захвате нескольких компаний, включая ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и другие.

Напомним, что в рамках обеспечения конфискации, суд наложил арест на земельный участок и имущество, расположенные на рынке «Никольский» в Алматы, которые ранее принадлежали ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем являлся Айдос Коспаев.

Однако в сентябре текущего года были сняты все обременения с указанного имущества путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан». 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге были переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей продажи иностранным инвесторам.

Агентство финансового мониторинга установило и задержало троих лиц, ранее судимых за мошенничество, которым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Также был задержан пособник, участвовавший в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, что способствовало незаконному отчуждению имущества.

Расследование продолжается.