В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент раскрыл финансовую пирамиду «Nazira Gold». Под видом компании по продаже ювелирных изделий её организаторы привлекли более 4 тысяч вкладчиков, обещая им ежемесячный доход от 20 до 40% от вложенной суммы. Однако выплаты осуществлялись не из реальной прибыли, а за счёт поступлений новых участников.

На незаконные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомобилей. В ходе обысков изъято 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий на сумму свыше 300 млн тенге.

Фигуранты дела помещены под стражу на два месяца, проводится досудебное расследование.

АФМ напоминает гражданам о рисках вложений в сомнительные компании и призывает проверять организации на признаки финансовой пирамиды через телеграм-бот «Baiqa, piramida!». В случае подозрений необходимо обращаться в Департамент экономических расследований по месту проживания.