Незаконная торговля криптовалютой привела к аресту активов и ограничениям свободы

В Алматы завершено расследование по делу о незаконном обороте цифровых активов без лицензии. Фигурантом оказался молодой человек, который начал заниматься обменом криптовалют ещё в 2020 году, когда был несовершеннолетним, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Юноша размещал объявления об обмене криптовалюты в Telegram и на платформе OLX, а для работы на Binance использовал аккаунт старшего брата. Позже он зарегистрировал ещё три аккаунта на имена родственников, чтобы скрыть обороты и избежать блокировки. С 2021 по 2024 годы он провёл незаконные операции на сумму 5,6 млрд тенге, получая вознаграждение от 0,5% до 2,5% за обменные услуги. На заработанные деньги он приобрёл автомобиль Mitsubishi, который был арестован по решению суда.

Суд признал его виновным по статье в незаконном предпринимательстве в особо крупном размере и назначил наказание в виде ограничения свободы на два с половиной года. Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDT и автомобиль.

В Казахстане для работы с цифровыми активами требуется лицензия, а нелегальные криптообменники часто становятся инструментом для преступников, включая мошенников и наркоторговцев.

В прошлом году власти ликвидировали 36 нелегальных криптобирж с оборотом 60 млрд тенге, заморозив и конфисковав активы на 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).