Организаторы финансовой пирамиды присвоили 3,8 млрд тенге

Агентство по финансовому мониторингу совместно с Генеральной прокуратурой пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив. По данным следствия, организаторы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли 12,4 млрд тенге от 86 тысяч граждан, обещая доход до 30% в месяц. Однако реального бизнеса не существовало — выплаты шли за счёт новых вкладчиков. В результате Туганбаев и его сообщники незаконно присвоили 3,8 млрд тенге.

Чтобы ввести людей в заблуждение, злоумышленники утверждали, что в Алматы работают заводы и цеха по производству стройматериалов и техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana». В конце прошлого года, когда доверие к схеме начало падать, организаторы стали распространять недостоверную информацию о запуске автомагазинов, однако машины оформляли на близких Туганбаева.

8 февраля 2025 года Туганбаев приказал перевести сайт пирамиды в техрежим, чтобы утаить следы преступления. Однако следователи восстановили данные и выяснили, что из 15,5 тысяч вкладчиков уровня «Gold» лишь один получил квартиру, а из 15 тысяч участников программы «Platina» — только один автомобиль.

9 февраля прошли обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. Изъято 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, а также 945 млн тенге наличными у брата Туганбаева в Актау. Заблокированы счета на сумму 1,2 млрд тенге.

11 февраля суд арестовал Туганбаева и его сообщника Байтасова на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.