26.12.2024
Проведенное по делу параллельное финансовое расследование позволило установить весь преступный доход, поступавший на счета подозреваемой через сложные схемы легализации с использованием банковских реквизитов родственников и доверенных лиц.
В столице Казахстана сотрудники Департамента АФМ раскрыли схему отмывания преступных доходов, полученных от содержания притона для занятий проституцией под видом боди массажа. Жительница Астаны с 2021 по 2023 годы заработала 2 миллиарда тенге, организовав притон для оказания интимных услуг.
В ходе параллельного финансового расследования установлено, что подозреваемая использовала сложные схемы легализации доходов через банковские счета родственников и доверенных лиц. Для легализации преступных денег она зарегистрировала ТОО и вложила средства в сельское хозяйство, что позволило ей легализовать 88,5 млн тенге.
Кроме того, на преступные деньги женщина приобрела несколько объектов недвижимости: коммерческое помещение за 350 млн тенге, коттеджи и квартиры на общую сумму более 1,5 млрд тенге, а также автомобиль Mercedes Benz G63 и ювелирные украшения. Также был арестован 50 миллионов тенге, найденные при обыске.
Подозреваемая попыталась избежать ареста, продав пять квартир за 143,5 млн тенге, что принесло дополнительный доход в 51,5 млн тенге. В результате суда она была осуждена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств, соответствующих стоимости проданных квартир, на общую сумму 1,7 млрд тенге.
Следствие продолжает расследование в отношении наемного работника, который дал ложные показания о владельце имущества.
Редактор