АФМ выявило фиктивные компании, незаконные криптообменники и финпирамиды

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который доложил об итогах деятельности ведомства и задачах на ближайший период. Основное внимание было уделено мерам по противодействию отмыванию доходов, сообщает официальный сайт президента.

Агентством изобличены фиктивные компании, через которые было обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, занимавшихся отмыванием доходов от наркоторговли и мошенничества. Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, сотрудничавший с 20 площадками в Darknet и обслуживавший более 200 наркошопов. Виртуальные активы на сумму 9,7 млн долларов заморожены.

За отчетный период АФМ завершило расследование 720 уголовных дел, ликвидировало 15 организованных преступных группировок, включая три транснациональные. Пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге. Изобличена деятельность двух подпольных цехов по производству табачной продукции и 16 — по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге. Также предотвращены необоснованные расходы бюджета по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в аграрной сфере на 11 млрд тенге. Выявлены факты фиктивного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ под предлогом оказания стоматологических услуг.

Жанат Элиманов сообщил о мерах по защите интересов граждан. По фактам незаконного микрокредитования возбуждено 23 дела с ущербом на 71 млрд тенге. Проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков. Ликвидированы 45 финансовых пирамид, в которые были вовлечены более 112 тыс. человек. Заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.
По итогам встречи президент Токаев дал поручения по ключевым направлениям деятельности Агентства.