Агентство по финансовому мониторингу предупредило: не регистрируйте фирму за деньги

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что за предложением зарегистрировать компанию за вознаграждение могут скрываться преступные схемы и серьёзная ответственность. По информации ведомства, преступные группы используют юридические лица для отмывания доходов, полученных незаконным путём. Для этого они привлекают подставных лиц, которыми часто становятся безработные, пенсионеры, студенты и жители сельской местности. Также применяются сложные цепочки компаний-учредителей, в том числе офшорных, и нередко происходит частая смена учредителей.

В последнее время участились случаи, когда гражданам предлагают за деньги зарегистрировать юридическое лицо на своё имя, став его учредителем и руководителем. На первый взгляд такие предложения могут показаться безобидными, однако они связаны с противоправными схемами.

Зарегистрированные таким образом компании впоследствии используются для обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов и прикрытия фиктивной деятельности. Даже если человек лично не участвует в операциях, он становится подставным лицом и может оказаться в орбите уголовного преследования.

Агентство напомнило, что граждане несут ответственность за деятельность компании, оформленной на их имя. Персональные данные могут быть использованы повторно в других незаконных схемах, а мнимое вознаграждение может обернуться судимостью, штрафами и ограничением свободы.

Ведомство призвало не соглашаться на подобные предложения и при необходимости обращаться в уполномоченные органы, чтобы не рисковать свободой и репутацией.