В Шымкенте пресекли работу финансовой пирамиды

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту при координации прокуратуры остановил деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд». Под видом продажи ювелирных изделий её участники предлагали гражданам вложить средства с обещанной доходностью в 50–60% ежемесячно и гарантией сохранности капитала.

В действительности выплаты осуществлялись не из прибыли, а за счёт взносов новых участников. В схему удалось привлечь более 400 вкладчиков, вложивших свыше 1 млрд тенге.

На доходы от этой деятельности подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе. По решению суда на недвижимость наложен арест. Кроме того, в мошенническую схему вовлекались родственники организаторов, чьи банковские реквизиты использовались для обналичивания средств от других участников.

Организатор финансовой пирамиды по решению суда заключена под стражу на два месяца.