В Карагандинской области раскрыли финансовую пирамиду

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершил досудебное расследование по делу о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group». Под видом иностранной инвестиционной компании организаторы предлагали гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты, включая выращивание и продажу медицинского каннабиса, а также другие «инновационные» направления.

Чтобы создать иллюзию законности и открытости, был разработан сайт с личными кабинетами. Пользователи могли вносить средства в фиатной валюте и получать взамен внутренние токены SWP и SWCT. Однако в действительности деньги вкладчиков присваивались подозреваемыми и направлялись на их личные нужды.

Установлено, что сумма причинённого ущерба превысила 52 миллиона тенге. По решению суда арестовано имущество подозреваемых в Астане и Темиртау на сумму 76 миллионов тенге. Фигурантам избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Уголовное дело передано в суд.