В Алматы задержали участников схемы с поддельными тендерами

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в строительной сфере. Согласно материалам дела, с 2021 по 2024 год участники преступной схемы действовали через подставные фирмы, предоставляя подложные документы и иные фиктивные сведения, чтобы повысить рейтинг в тендерах на строительные работы. За оказание таких «услуг» организаторы получали вознаграждение от 500 тысяч до 1,5 миллиона тенге.

По предварительным данным, незаконный доход превысил 664 миллиона тенге. На эти средства были приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости, включая 5 жилых домов и 7 земельных участков.

Следствие полагает, что в результате противоправных действий были заключены контракты с различными организациями на сумму около 70 миллиардов тенге. Четверо подозреваемых задержаны и помещены в следственный изолятор. Расследование продолжается.