В Шымкенте раскрыли крупную финансовую пирамиду

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Mooni Gold». Организаторы схемы представлялись компанией по продаже ювелирных изделий и обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере от 20 до 30% от вложенной суммы в течение пяти месяцев. Также они гарантировали сохранность основного капитала. Однако выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт поступлений от новых участников.

В результате в пирамиду было привлечено более тысячи человек. Общий ущерб составил свыше 500 миллионов тенге. На доходы, полученные преступным путём, подозреваемые приобрели элитный дом и автомобиль общей стоимостью 280 миллионов тенге. Судом наложен арест на это имущество. В ходе обысков изъяты 15 миллионов тенге наличными, а также 67 ювелирных изделий на сумму более 28 миллионов тенге.

Многие пострадавшие оформили кредиты под залог жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших, пенсионерка, заложив квартиру, передала организаторам схемы 67 миллионов тенге.

Также подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве дропперов — лиц, через банковские реквизиты которых происходило обналичивание средств от других участников.

Подозреваемые арестованы на два месяца.