Контрабанда из Китая на 10 млрд тенге: в Алматы осуждены участники крупной схемы

В Алматы вынесен приговор по делу о незаконном ввозе потребительских товаров из Китая. Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана, участники преступной схемы использовали статус уполномоченного экономического оператора, чтобы скрытно доставить в страну более 100 контейнеров продукции.

Фигурантами дела стали представители ТОО «Group of the Companies TDA», а также 10 подконтрольных компаний. По данным следствия, они не только занимались контрабандой, но и оформляли фиктивные счета-фактуры, избегая уплаты налогов и таможенных сборов. Ущерб государству оценён в 10 миллиардов тенге.

Частично сумма ущерба была компенсирована: в ходе расследования удалось вернуть 643 миллиона тенге. Суд также наложил арест на имущество и товары обвиняемых — всего на сумму свыше 1,6 миллиарда тенге. Это включает земельные участки, автомобили, передвижные палатки и даже багги.

Кроме того, 47 предприятий, имевших деловые связи с ТОО, добровольно пересчитали налоги и перечислили в бюджет ещё 240 миллионов тенге.

Алмалинский районный суд приговорил виновных к срокам от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Все приговоры включают конфискацию имущества. Один из участников схемы находится в международном розыске.