Пресечена деятельность финансовой пирамиды: деньги организаторы потратили на авто и ресторан

Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент пресекли деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест». Схема работы пирамиды базировалась на доверии и обещала высокую прибыль от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Подозреваемые уверяли граждан, что можно получать доход в размере 50% каждые полмесяца.

На самом деле покупка акций не осуществлялась, а выплаты шли за счёт привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тысяч тенге. В результате около 200 человек стали жертвами пирамиды, вложив более миллиарда тенге.

На деньги, полученные преступным путём, подозреваемые купили два дорогих авто («Tank 500», «BMW X5»), жилой дом и коммерческую недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью более 438 миллионов тенге. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, они оформили его на родственников.

По решению суда на приобретенное за полученные незаконным путем деньги имущество был наложен арест. Подозреваемые взяты под стражу.