LiveGood обещала прибыль, но обманула десятки человек в Актау

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершено расследование в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды LiveGood. Его подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, отмывании доходов, полученных преступным путём, и в организации самой пирамиды.

Компания действовала под прикрытием сетевого маркетинга, якобы реализуя лекарства и БАДы. Однако фактически основной упор делался на привлечение новых участников с обещанием гарантированной прибыли. При этом покупка продукции не была обязательной, а доход зависел от числа приглашённых, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

В результате от деятельности LiveGood пострадали более 80 человек. Чтобы легализовать деньги вкладчиков, подозреваемый использовал операции на криптовалютной бирже, после чего перевёл средства на счета родственников.

На преступный доход он приобрёл две квартиры в Актау и автомобиль Lexus. Общая стоимость имущества составила 43 млн тенге. Суд наложил арест на счета и имущество подозреваемого на сумму 132 млн тенге для возможной конфискации. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Материалы дела направлены в суд.