В Алматы остановили финансовую пирамиду «UILI BOLAYIK»

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды «UILI BOLAYIK» («Үйлі болайық«), которая действовала под прикрытием социальной жилищной программы.

Организаторы убеждали людей в возможности приобрести жильё в беспроцентную рассрочку. Участникам обещали доход в размере 15–30% от вложенных средств каждый месяц, а также бонус в 10% за привлечение новых участников.

На практике деньги вкладчиков поступали на личные счета организатора в банках второго уровня. Официальные счета фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» не использовались и оставались без движения.

Жертвами схемы стали 515 человек, внёсшие в общей сложности свыше 50 миллионов тенге.

По решению суда арестованы банковские счета подозреваемого. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.