В Уральске работала нелегальная сеть микрозаймов — проценты маскировали под услуги

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области при координации прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов без лицензии в Уральске.

В течение пяти лет подозреваемые действовали под брендом «Быстрые деньги», имея разветвлённую сеть филиалов. Они заключали с гражданами договоры займа на общую сумму свыше 1,5 миллиарда тенге. При этом проценты по займам оформлялись отдельно — в виде соглашений об оказании «консультационных услуг» с аффилированным товариществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным на родственника одного из участников схемы.

Фактически заёмщиков вынуждали платить по 1,5% в день под видом консультаций, что превышает законодательно установленную предельную ставку в пять раз — допустимый максимум составляет 0,3% в день.

В результате незаконной деятельности микрофинансовой организации было выдано более 47 тысяч займов по завышенным ставкам. По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 миллионов тенге. По решению суда арестовано имущество фигурантов дела — коммерческое промышленное помещение и квартира. Расследование продолжается.