Принят закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Мажилис принял во втором чтении закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Поправки в законодательство подготовлены для приведения его в соответствие с рекомендациями ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

В рамках закона расширен перечень субъектов финансового мониторинга. К ним добавлены операторы сотовой связи, Государственная корпорация «Правительство для граждан», а также, по предложению депутатов, в перечне оставлен Фонд социального медицинского страхования.

Законом вводится понятие «подозрительная деятельность», которая будет определяться по характеру, регулярности и направлению финансовых операций. Например, подозрение вызовет ситуация, при которой на один и тот же счёт поступает одинаковая сумма ежедневно. Такие операции подлежат проверке, а финансовые организации обязаны передавать информацию в Агентство по финансовому мониторингу.

Ужесточены требования к «безупречной деловой репутации» для кандидатов на руководящие посты в финансовых учреждениях. Теперь они не должны иметь связи с лицами, замешанными в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Также впервые установлен порог для операций с цифровыми активами — 5 млн тенге. Все сделки на сумму, равную или превышающую эту отметку, будут подлежать обязательному мониторингу.

Дополнительно снижен порог проверки операций по покупке и продаже культурных ценностей в наличной форме: с 45 млн до 1 млн тенге. Это сделано с целью предотвращения вывоза из страны предметов, обладающих высокой исторической или культурной значимостью, но невысокой рыночной стоимостью.