Пойманы мошенники, обналичивавшие деньги через 50 «дропов»

В Алматинской области полицейские раскрыли крупную схему интернет-мошенничества, ущерб от которой оценивается в 250 миллионов тенге. Об этом сообщает Polisia.kz. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью задержали предполагаемого организатора схемы и троих его сообщников, действовавших в Алматы и Алматинской области.

Организатору всего 19 лет, он начал участвовать в преступной деятельности в октябре 2023 года, сначала как обычный дроп. В июне 2024 года он стал руководить другими дроповодами, а с января 2025 года занял позицию куратора. Под его контролем находились трое подчинённых, которых он направлял на обналичивание похищенных средств.

Для реализации схемы злоумышленники использовали более 30 мобильных телефонов с банковскими приложениями, зарегистрированными на 50 подставных лиц. Были изъяты ноутбук, 11 SIM-карт российских операторов и банковские карты иностранных финансовых компаний.

По предварительным данным, сам куратор заработал около 10 миллионов тенге, его сообщники получили по 3 миллиона каждый. Один из участников, начавший как дроп, быстро стал доверенным помощником организатора — он не только обналичивал деньги, но и сопровождал других исполнителей при визитах в банк в случае блокировки счетов.

Все фигуранты дела арестованы и доставлены в департамент полиции Алматинской области. Ведутся следственные действия. Как отметили в полиции, после установления всех участников схемы и их ролей будут направлены запросы в банки для регистрации эпизодов мошенничества и точной оценки ущерба.