В Актобе раскрыта финансовая пирамида Harmony Rider: пострадали более 100 человек

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Harmony Rider Technology». Организаторы выдавали себя за американскую компанию, якобы производящую электросамокаты, и предлагали гражданам ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников также обещались бонусы.

На деле схема не имела отношения к реальному бизнесу: выплаты производились исключительно за счёт взносов новых участников. В результате мошеннических действий пострадали 115 человек, общий объём вложений составил более 197 миллионов тенге.

Следствие установило, что полученные средства переводились на криптовалютный кошелёк OKX, затем конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета. На полученные средства были приобретены две квартиры в Актобе и три автомобиля, которые для сокрытия происхождения оформлялись на родственников фигурантов. На это имущество судом наложен арест.

Досудебное расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.