09.06.2025
Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%.
В городе Семей сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области пресекли работу финансовой пирамиды под названием «Rakhat0425». Организаторы предлагали гражданам участие в фиктивном инвестиционном проекте, якобы связанном с государственными закупками, обещая доход в размере 30% дивидендов.
В результате около 350 человек вложили в проект свыше 790 миллионов тенге. Помимо этого, подозреваемые убеждали жертв передавать им квартиры по заниженной стоимости, оформляя сделки так, чтобы права собственности переходили к третьим лицам. Передача недвижимости рассматривалась как взнос в инвестиционный проект.
По делу задержаны двое подозреваемых, третий находится под домашним арестом. Остальные детали следствия пока не разглашаются.
Редактор