Финансовая пирамида «Amanat Drive» привлекла 8 тысяч вкладчиков и 21 млрд тенге — организатор задержан

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области выявлена финансовая пирамида под видом программы рассрочки «Amanat Drive». Организаторы обещали гражданам недвижимость и автомобили без процентов, но обязательства исполнялись лишь частично. Имущество в основном предоставлялось родственникам и знакомым подозреваемых.

Всего в схему вовлечены более 8 тыс. человек, сумма вложений превысила 21 млрд тенге. Для легализации преступных доходов использовалась сложная схема через компании ТОО «Алло, не керек», «i-m@rketing» и «Gold SapaPremium». Эти юридические лица якобы оказывали услуги в сфере рекламы, аналитики и прогнозирования, но на самом деле служили для обналичивания средств. Таким образом было выведено более 1,8 млрд тенге.

На вырученные деньги организаторы приобрели элитное жильё и дорогие авто, включая HUMMER H2 и Lexus LX570. Имущество оформлялось на подставных лиц для сокрытия от конфискации. Суд наложил арест на активы и счета кооператива. Главный организатор заключён под стражу, расследование продолжается.