Финансовые пирамиды активизировались в Казахстане

В последние месяцы в Казахстане фиксируется рост мошеннических схем, связанных с финансовыми пирамидами. Под видом инвестиционных компаний, криптопроектов и торговых платформ преступники обещают гражданам высокую безрисковую доходность. Однако подобные схемы приводят к потере вложений, рассказали в прокуратуре Алматы.

Финансовые пирамиды функционируют за счёт привлечения новых участников и в итоге заканчиваются массовыми потерями. Основные признаки таких схем — обещание высокой гарантированной прибыли, отсутствие лицензии от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, агрессивная реклама и необходимость привлекать новых вкладчиков.

Примером стала деятельность «ENERGY EOLUS QAZAQSTAN», зарегистрированной под видом компании в сфере альтернативной энергетики. Организаторы обещали доход от 2,7% до 3,4% в день — более 950% годовых. Суммы вкладов варьировались от 30 до 2700 долларов.

23 декабря 2024 года Бостандыкский районный суд Алматы приговорил двух организаторов к 6,5 и 6 годам лишения свободы. Потерпевшими признаны 31 человек, ущерб превысил 74 млн тенге. 4 марта 2025 года апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Прокуратура Алматы призывает граждан проявлять бдительность, проверять регистрацию и лицензии компаний, а при подозрениях в мошенничестве — обращаться в правоохранительные органы.