В Костанае расследуют незаконную микрофинансовую деятельность: арестовано имущество на 154 млн тенге

Департаментом Агентства финансового мониторинга по Костанайской области ведётся досудебное расследование в отношении мужчины, который на протяжении шести лет осуществлял незаконную микрофинансовую деятельность. Подозреваемый, не имея лицензии, выдавал займы под проценты через популярные платформы «OLX» и «Instagram».

Суть схемы заключалась в оформлении мнимых договоров займа, где суммы значительно превышали реально выданные средства — в них сразу включались заранее начисленные проценты, достигающие 100% годовых. Всего было оформлено 72 таких сделки на общую сумму более 556 млн тенге. Возврат средств обеспечивался залогом имущества заёмщиков.

Одним из пострадавших стала пенсионерка из Рудного, которая якобы получила 13,2 млн тенге на лечение, однако фактически ей передали только 6 млн. Оставшиеся 7,2 млн были записаны как заранее начисленные проценты. В качестве залога ей пришлось отдать свою единственную квартиру, а условия ежемесячных выплат — 600 тысяч тенге в течение двух лет — были для неё непосильными.

По решению суда на имущество подозреваемого наложен арест. В перечне — шесть частных домов и три автомобиля: TANK 500, TOYOTA CAMRY и MITSUBISHI FIGHTER. Общая стоимость арестованного имущества оценивается в 154 млн тенге. Расследование продолжается.