Организаторы финансовой пирамиды Sincere Systems похитили 52 млн тенге и потратили их на себя

В Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды под названием «Sincere Systems Group». Фигуранты представлялись представителями британской компании и предлагали гражданам инвестировать в якобы прибыльные направления, включая выращивание и международную торговлю медицинским каннабисом, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.

Для придания правдоподобия афере был создан сайт с личными кабинетами, где пользователи вносили деньги, покупая внутренние токены SWP и SWCT. На деле вложения не использовались по назначению — все средства обвиняемые тратили на личные нужды.

Ущерб от действий мошенников превысил 52 миллиона тенге. Судом наложен арест на имущество подозреваемых на сумму около 76 миллионов: это участок земли, кемпинг в Темиртау и квартира с паркингом в Астане.

Одна из женщин, подозреваемая в организации схемы, находится под домашним арестом, другая — под подпиской о невыезде. Следствие завершено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления.