Создателя пирамиды «Sax Invest» объявили в международный розыск

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, связанной с финансовой пирамидой «Sax Invest». Компания позиционировала себя как инвестиционный фонд, владеющий ценными бумагами, активами и участвующий в международном проекте по добыче алмазов в Африке. Однако следствие установило, что через эту схему было незаконно привлечено свыше 9 миллиардов тенге от более чем тысячи вкладчиков.

Основная часть средств поступала не на счета компании, а на личный счёт организатора — Мендыгалиева. Деньги использовались им в личных целях: около 2 миллиардов тенге потрачено на казино, 28 миллионов — на долю в компании «Блайсико», 70 миллионов — на покупку двух квартир в Атырау, 120 миллионов — на строительство частного дома, 377 миллионов — на отдых за рубежом и 53 миллиона — на обучение дочери в Лондоне.

Чтобы избежать уголовного преследования, в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму свыше 1,2 миллиарда тенге. Также он выдал гарантийные обязательства на возврат 7 миллиардов тенге остальным вкладчикам до конца 2023 года. Однако деньги возвращены не были.

В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявлен в международный розыск. Суд наложил арест на имущество подозреваемых на сумму 600 миллионов тенге: четыре квартиры, два дома, два автомобиля, цифровые активы в объёме 10 тысяч USDT, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана».

Статус подозреваемых получили 10 человек, руководивших подразделениями пирамиды в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Семь из них заключены под стражу.