Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

В Пекине с визитом побывала делегация Агентства по финансовому мониторингу во главе с председателем Жанатом Элимановым. В рамках двухдневной рабочей поездки представители Агентства провели серию встреч с ведомствами, участвующими в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Китайской Народной Республики.

Одним из ключевых мероприятий визита стала встреча с Бюро по противодействию отмыванию денег Народного банка Китая. Делегация ознакомилась с китайской «антиотмывочной» системой, ходом подготовки страны к предстоящей взаимной оценке на соответствие Стандартам FATF, а также с мерами по установлению бенефициарной собственности.

Особое внимание было уделено опыту Центра мониторинга и анализа по противодействию отмыванию денег, который продемонстрировал использование искусственного интеллекта и технологий обработки больших данных для выявления противоправных схем, включая незаконные азартные игры и финансовые преступления.

Посетили представители Казахстана и Институт цифровой валюты, где была представлена стратегия внедрения цифрового юаня. Стороны обсудили практику Бюро по борьбе с отмыванием доходов с использованием цифрового юаня и виртуальных активов.

Кроме того, делегация ознакомилась с подходами Государственной комиссии по надзору и Министерства общественной безопасности КНР в области возврата активов и борьбы с коррупцией. Внимание было уделено операциям «Небесная сеть» и «Охота на лис», направленным на пресечение коррупционных преступлений.