Бывшие руководители филиала РГП «Енбек» подозреваются в масштабном мошенничестве

Департамент Агентства финансового мониторинга по Карагандинской области расследует хищение бюджетных средств в особо крупном размере, совершенное бывшими руководителями филиала РГП «Енбек». Согласно данным следствия, в 2021–2023 годах РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставка товаров так и не была осуществлена, а из бюджета было похищено 449 млн тенге.

Для легализации преступных доходов подозреваемые воспользовались услугами профессионального отмывателя, который, обходя установленные лимиты на обналичивание средств, заключил фиктивные договоры с четырьмя подконтрольными ИП. На основании этих договоров и выставленных счетов 122 млн тенге были обналичены.

На похищенные средства подозреваемые приобрели частный дом в Алматы и автомобиль BMW X6, оформив их на доверенных лиц для сокрытия от возможной конфискации.

Суд санкционировал арест имущества, а сами подозреваемые помещены под стражу на два месяца.