АФМ завершил расследование 68 уголовных дел по финпирамидам с ущербом более 20 млрд тенге

Агентство финансового мониторинга (АФМ) завершило расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами, ущерб от которых превысил 20 млрд тенге.

В результате проведенных мероприятий уже удалось возместить более 13 млрд тенге. Эти данные были озвучены в ходе вебинара, организованного АФМ и Министерством высшего образования и науки, в котором приняли участие более 100 вузов страны. В рамках спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» АФМ выявило 47 таких структур в интернете и закрыло почти 300 чатов в социальных сетях, где находилось около 2 млн потенциальных вкладчиков.

Также было направлено более 11,7 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид для блокировки. Вебинар также затронул основные признаки мошеннических схем: обещания высокой прибыли без рисков, обязательное привлечение новых клиентов, отсутствие юридического сопровождения и прием вкладов наличными деньгами или через криптовалюту.

АФМ запустил телеграм-бот «Baiqa, piramida!», с помощью которого можно проверить компанию на признаки финансовой пирамиды. Агентство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать средства в сомнительные финансовые организации.