Крупная ячейка дропперов ликвидирована в Алматинской области

В Алматинской области полицейские пресекли деятельность организованной группы дропперов, которые выводили мошеннически добытые средства в криптовалюту. Операция была проведена при координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратуры региона, сообщает Polisia.kz.

В ходе расследования было установлено, что в схеме участвовало более 20 человек, включая дропов, дроповодов, кураторов и менеджеров. Каждый участник использовал от пяти до семи банковских счетов, получая от 1% до 3% с каждой транзакции. Набор новых участников осуществлялся через Telegram-каналы.

Оперативные мероприятия привели к замораживанию средств на сумму более восьми миллионов тенге, а также выявлению крипто-кошелька организатора схемы с оборотом более 100 миллионов тенге в месяц. В результате задержаны семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов. Все они помещены в изолятор временного содержания.

Правоохранительные органы предупреждают граждан быть осторожными и не соглашаться на подозрительные предложения по регистрации банковских счетов или участию в сомнительных финансовых операциях. Такие действия могут повлечь уголовную ответственность.