Трое граждан осуждены за незаконный оборот криптовалюты на 681 млн тенге

В Северо-Казахстанской области завершилось расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов. Трое граждан страны без соответствующей лицензии организовали обмен криптовалюты, полученной с криптобирж, деятельность которых на территории Казахстана запрещена.

Подозреваемые проводили операции по обмену цифровых активов через криптокошелек, получая средства от пользователей. Суммарный оборот таких сделок составил более 681 млн тенге, а количество клиентов составило 380 человек, что подтверждается банковскими выписками.

Суд вынес приговор, согласно которому осужденные получили сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. В ходе следствия было конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая недвижимость, автомобили и дорогостоящее оборудование.

Мошеннические схемы, использующие нелегальные криптообменники, зачастую служат каналом для отмывания денег, в том числе преступниками, связанными с наркоторговлей и кибермошенничеством. В 2024 году с помощью таких схем были выведены наркодоходы на 10 млрд тенге.

Отметим, что согласно Закону Республики Казахстан «О цифровых активах», для осуществления операций с криптовалютой необходима лицензия. В настоящее время АФМ продолжает работать над обеспечением законности в сфере цифровых активов и борьбой с экономическими преступлениями.