Незаконный оборот криптовалюты в СКО: конфисковано имущество на 400 млн тенге

В Северо-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов. Трое граждан, не имея лицензии, организовали операции по приему и обмену криптовалюты. Оборот незаконных операций составил более 681 млн тенге, а 380 человек пользовались услугами подозреваемых.

Суд вынес приговор трем фигурантам, которые были осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. Изъято имущество на сумму около 400 млн тенге, в том числе недвижимость на 150 млн тенге, пять автомобилей стоимостью 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование.

Агентство по финансовому мониторингу напоминает, что любая деятельность, связанная с цифровыми активами, требует лицензии. Не лицензированные криптообменники часто становятся каналом для преступников, в том числе кибермошенников и наркодельцов.