Налоговики могут проверить счета казахстанцев при частых переводах от разных лиц

Глава управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК Дина Кусаинова сообщила, что налоговые органы будут проверять счета граждан, если в течение трех месяцев подряд на их счета будут поступать переводы от более чем 100 разных лиц, независимо от суммы.

При этом переводы между родственниками не будут являться основанием для проверки. Кусаинова уточнила, что в случае, если переводы поступают от большого числа людей, это может стать поводом для анализа счетов, особенно если это регулярные переводы, например, от одного и того же человека в течение нескольких месяцев.

«Если такие переводы приходят три месяца подряд, это может быть поводом для проверки», — пояснила спикер.