Теневая экономика Казахстана под ударом: Как 236,8 млрд тенге вернулись в бюджет

В Казахстане удалось значительно снизить уровень теневой экономики. Об этом сообщил глава Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанат Элиманов, отчитываясь перед президентом Казахстана.

По его словам, благодаря проведённым мерам доля теневой экономики в стране снизилась на 1,3%. В частности, за время расследований АФМ было завершено 1 312 уголовных дел, а возмещён ущерб на сумму 236,8 млрд тенге. Конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге, ликвидированы 42 финансовые пирамиды.

Особое внимание было уделено борьбе с наркоторговлей и терроризмом. Совместная спецоперация с участием Казахстана, Беларуси и России позволила закрыть три крупных «наркошопа», задержать 35 наркоторговцев и заблокировать 1,2 тысячи попыток перевода средств на счета террористических организаций.

Кроме того, были предотвращены необоснованные бюджетные расходы чиновников на сумму 120 млрд тенге и пресечены попытки легализации преступных доходов через незаконные криптообменники. В ходе работы также было заблокировано 6,2 тысячи «дроп-карт» с общим оборотом 24 млрд тенге, использовавшихся для совершения различных преступлений, включая наркоторговлю и кибермошенничество.

Также было пресечено действие 1 787 юридических лиц, осуществлявших фиктивные финансовые операции и сделки.