Токаев получил отчет о борьбе с теневой экономикой и финансовыми преступлениями

8 января 2025 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жанатом Элимановым. В ходе встречи были обсуждены результаты работы ведомства в 2024 году и планы на ближайшее будущее.

Элиманов сообщил Главе государства, что благодаря реализации мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике в 2023-2025 годах удалось снизить уровень теневой экономики на 1,3%. Среди достижений Агентства за год — завершение 1 312 уголовных дел, возмещение ущерба на 236,8 млрд тенге и конфискация преступных доходов на сумму 152,3 млрд тенге.

Также были приняты меры против финансовых пирамид: ликвидировано 42 таких организации, заблокировано около 15 тыс. мошеннических сайтов и аккаунтов, а также закрыто 327 чатов в мессенджерах. В результате удалось предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан. В ходе расследований также выявлены и ликвидированы незаконные онлайн-казино и букмекерские конторы.

Элиманов отметил, что успешное сотрудничество с финразведками Казахстана, Беларуси и России привело к закрытию трех крупных «наркошопов» и задержанию 35 наркоторговцев. Пресечены попытки легализации преступных доходов через незаконные криптообменники и фиктивные финансовые операции.

Президент дал ряд поручений по улучшению работы Агентства и продолжению усилий в борьбе с теневой экономикой и финансовыми преступлениями.